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非遗中国高山流水遇知音品味古琴里的中国式浪漫
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@%%%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*#。前段时间@*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*%#,凭借着唱功及粉丝打赏*%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#*。而在王某的众多粉丝中%@#%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现##,各种重量级的礼物就会满屏飞@@,一次打赏@%%%%,动辄数十万@@。
经查%%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%%,他的巨额打赏也并非合法收入*@,而是非法集资所得*#。
为了将这些“赃款”洗白#*@##,于某选择给网络主播打赏@@%,并与其分红的形式#%%#%。起初@*,他会先进行小额打赏#%%#%,然后时不时地再来一笔大额打赏@@**,以此引起主播们的注意**@#*,并建立联系%*%%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**,刚认识没有多久#@*%,我的小孩满月%*,然后他就来东北**%,还拿了一个红包%@%。你说大哥给你刷礼物%##@,然后还能主动上你家来%%,给你孩子过满月酒席@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#%**,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%,也获得了丰厚的收益#**。他们也将于某打赏的钱*#@%,按比例返给了于某@*%*。一进一出间*@*,就将于某的非法所得洗白#%@。
去年11月@@@#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@#%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@#*#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%@@。不久前**#%*,她接到一个特殊的订单@#。对方要求#****,要用1万元现金做成花束#@,送给母亲%**#@,并会通过转账的形式付款**@%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%%@@,告诉他钱打在这上面@*@。大概十点多的样子@##@,我的微信来了信息说@*,卡上到了1万块钱的金额**。
在收到到账信息后#@,刘女士第一时间到银行取款@*,制作了一束美丽的现金花束**#。然而就在花束被取走没一会儿#*,她就收到银行发来的资金冻结信息@%%%@。
警方通过侦查%**,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@**#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#**@,把钱转到了花店老板的银行卡上#%%#*,老板再把钱取出来#@。在无意识中###,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#%*%。
警方提示:作为商家##@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#,一定要提高警惕#@##,不要因一时小利%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@。