勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#。前段时间*#@%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%@*%，凭借着唱功及粉丝打赏@**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人***@*。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#@#。只要这个人出现@@**%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@，一次打赏@@，动辄数十万#%*@。

　　经查@##@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@***，他的巨额打赏也并非合法收入**%，而是非法集资所得*@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白@#%##，于某选择给网络主播打赏#*@@*，并与其分红的形式%***%。起初*%#@%，他会先进行小额打赏@%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@*%*@，以此引起主播们的注意@%%，并建立联系@%*#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%%@%，刚认识没有多久%#，我的小孩满月@####，然后他就来东北#@*%*，还拿了一个红包*@*@。你说大哥给你刷礼物%%，然后还能主动上你家来%%@@@，给你孩子过满月酒席#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@，也获得了丰厚的收益%@。他们也将于某打赏的钱@%，按比例返给了于某**%%。一进一出间#@@，就将于某的非法所得洗白##。

　　去年11月*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%。刘女士在江西吉安开了一家花店****。不久前@#，她接到一个特殊的订单@*%@#。对方要求@*，要用1万元现金做成花束#%@，送给母亲@%@*，并会通过转账的形式付款@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%*@，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子*%*，我的微信来了信息说@#，卡上到了1万块钱的金额%#%。

　　在收到到账信息后%@@，刘女士第一时间到银行取款*%，制作了一束美丽的现金花束%#@#。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息#%#。

　　警方通过侦查%@#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##*@，把钱转到了花店老板的银行卡上%*，老板再把钱取出来@@#。在无意识中@*@@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%*#。

　　警方提示：作为商家%#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#%，一定要提高警惕*@，不要因一时小利@@#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@。