勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@*。前段时间@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@@*，凭借着唱功及粉丝打赏#@#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%%。而在王某的众多粉丝中*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#@。只要这个人出现@**，各种重量级的礼物就会满屏飞*###，一次打赏%%，动辄数十万*%#*@。

　　经查@#*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**，他的巨额打赏也并非合法收入%%*@，而是非法集资所得%%**。

　　为了将这些“赃款”洗白*%*%，于某选择给网络主播打赏#@#@%，并与其分红的形式#@%#。起初@%%%，他会先进行小额打赏@#%#*，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@，以此引起主播们的注意#%%%*，并建立联系#*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#%%，刚认识没有多久@#@**，我的小孩满月#*@，然后他就来东北%*%%%，还拿了一个红包#%@。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席%@#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#，也获得了丰厚的收益#*@。他们也将于某打赏的钱%%，按比例返给了于某**@。一进一出间#@#，就将于某的非法所得洗白%**。

　　去年11月*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@@*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*@。不久前%@，她接到一个特殊的订单#@**%。对方要求@@#*，要用1万元现金做成花束#%%*，送给母亲*%#，并会通过转账的形式付款##%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面##*@%。大概十点多的样子%%#，我的微信来了信息说%#，卡上到了1万块钱的金额#%。

　　在收到到账信息后#%***，刘女士第一时间到银行取款**，制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿@%#，她就收到银行发来的资金冻结信息*%%*。

　　警方通过侦查%%*##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@#%，把钱转到了花店老板的银行卡上**，老板再把钱取出来@@*@。在无意识中*@**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家*#@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@#*，一定要提高警惕%@%，不要因一时小利*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%#。