勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*@**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@@。前段时间*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*##，凭借着唱功及粉丝打赏@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#*#。而在王某的众多粉丝中#@%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*#@*。只要这个人出现%@@##，各种重量级的礼物就会满屏飞#%，一次打赏##，动辄数十万*%*#%。

　　经查#%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@%，他的巨额打赏也并非合法收入*###%，而是非法集资所得%*@#。

　　为了将这些“赃款”洗白%@，于某选择给网络主播打赏@#，并与其分红的形式*#。起初%*，他会先进行小额打赏%%#**，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意#%，并建立联系@@#%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤***#，刚认识没有多久@@*@@，我的小孩满月#***#，然后他就来东北@%**%，还拿了一个红包**@##。你说大哥给你刷礼物%*，然后还能主动上你家来%%#@*，给你孩子过满月酒席%##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%*%*，也获得了丰厚的收益###@#。他们也将于某打赏的钱#@#，按比例返给了于某#@*。一进一出间*#%%#，就将于某的非法所得洗白#@%@。

　　去年11月#@@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%#%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#@。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前#@@，她接到一个特殊的订单*#@。对方要求#%#%，要用1万元现金做成花束%**%，送给母亲*#@#，并会通过转账的形式付款%%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*#*%，告诉他钱打在这上面%%**@。大概十点多的样子%****，我的微信来了信息说%***，卡上到了1万块钱的金额#%*%。

　　在收到到账信息后%#*%，刘女士第一时间到银行取款*#*@，制作了一束美丽的现金花束@#%%。然而就在花束被取走没一会儿%%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%%*%@。

　　警方通过侦查*%%*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%##，老板再把钱取出来*%*#*。在无意识中**%@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。

　　警方提示：作为商家#@%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%，一定要提高警惕*@*@，不要因一时小利%*#@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@@#。