勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*。前段时间*%%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%#，凭借着唱功及粉丝打赏#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@。而在王某的众多粉丝中#***，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@@。只要这个人出现*#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@##%，一次打赏@%%@，动辄数十万@#。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入***#，而是非法集资所得**%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%%，于某选择给网络主播打赏@@#%*，并与其分红的形式*%。起初@#，他会先进行小额打赏@@*@，然后时不时地再来一笔大额打赏@@#，以此引起主播们的注意*@，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%**，刚认识没有多久@##*，我的小孩满月@#%#*，然后他就来东北%#，还拿了一个红包*@#。你说大哥给你刷礼物@*%，然后还能主动上你家来**%*，给你孩子过满月酒席#%#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%，也获得了丰厚的收益*@*。他们也将于某打赏的钱*@，按比例返给了于某#@%%@。一进一出间##@@#，就将于某的非法所得洗白*%*。

　　去年11月@@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@##@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@*%。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%#%。不久前@@@，她接到一个特殊的订单#*%#%。对方要求**#@#，要用1万元现金做成花束**@，送给母亲#%%，并会通过转账的形式付款**#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**@*%，告诉他钱打在这上面#*@。大概十点多的样子%##，我的微信来了信息说**，卡上到了1万块钱的金额@####。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款#@@%，制作了一束美丽的现金花束@%%*@。然而就在花束被取走没一会儿@@*%，她就收到银行发来的资金冻结信息*%%。

　　警方通过侦查@*@%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*%，把钱转到了花店老板的银行卡上@#，老板再把钱取出来##**。在无意识中@%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@*@。

　　警方提示：作为商家%@#%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%，一定要提高警惕#@##，不要因一时小利#%**，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*。