勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@*%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*#%。前段时间*#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#*#*，凭借着唱功及粉丝打赏%@@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**#@。而在王某的众多粉丝中@#@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*##。只要这个人出现%%*，各种重量级的礼物就会满屏飞%*，一次打赏#*@#，动辄数十万*#。

　　经查@**#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*#，他的巨额打赏也并非合法收入##，而是非法集资所得**#。

　　为了将这些“赃款”洗白@#@*#，于某选择给网络主播打赏%%*%@，并与其分红的形式@@。起初@%@%#，他会先进行小额打赏*@@，然后时不时地再来一笔大额打赏*@，以此引起主播们的注意%#，并建立联系*#@%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#****，刚认识没有多久%#%@，我的小孩满月*#%%，然后他就来东北#%%，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物@%，然后还能主动上你家来*#%%，给你孩子过满月酒席#**@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%##*，也获得了丰厚的收益*%%#。他们也将于某打赏的钱@#@**，按比例返给了于某%#。一进一出间@@*#，就将于某的非法所得洗白*%@。

　　去年11月#@@##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#*%*。不久前@@，她接到一个特殊的订单**。对方要求%@%@*，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲@@*%，并会通过转账的形式付款*@**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@%，告诉他钱打在这上面*%@@*。大概十点多的样子#%@，我的微信来了信息说%@*，卡上到了1万块钱的金额%@##。

　　在收到到账信息后*##*%，刘女士第一时间到银行取款*%@，制作了一束美丽的现金花束%**%%。然而就在花束被取走没一会儿%%#*，她就收到银行发来的资金冻结信息%##*#。

　　警方通过侦查@@@*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%*%*#，老板再把钱取出来@*#。在无意识中*#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。

　　警方提示：作为商家%#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%，一定要提高警惕**，不要因一时小利%#*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#*#。