勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*#@。前段时间%@@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%%##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏%*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*@@。而在王某的众多粉丝中**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##。只要这个人出现@%@#，各种重量级的礼物就会满屏飞@#%@，一次打赏@*@%，动辄数十万#%*@@。

　　经查%@%%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@#*，他的巨额打赏也并非合法收入*#@%，而是非法集资所得%**##。

　　为了将这些“赃款”洗白#%*，于某选择给网络主播打赏#%#@#，并与其分红的形式%%*#。起初###，他会先进行小额打赏**，然后时不时地再来一笔大额打赏%@*#，以此引起主播们的注意%*##%，并建立联系**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%***#，刚认识没有多久**，我的小孩满月**@@，然后他就来东北@*%*，还拿了一个红包#%@。你说大哥给你刷礼物#@*，然后还能主动上你家来%%@#%，给你孩子过满月酒席###%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@#@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@*#，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某@*#*#。一进一出间*@%%#，就将于某的非法所得洗白%#。

　　去年11月#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@##*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%%*#。不久前*##@#，她接到一个特殊的订单*##。对方要求%%，要用1万元现金做成花束@%@@，送给母亲@#，并会通过转账的形式付款##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面*%。大概十点多的样子#%%，我的微信来了信息说@@@，卡上到了1万块钱的金额*@#。

　　在收到到账信息后*%@@@，刘女士第一时间到银行取款@%，制作了一束美丽的现金花束**##*。然而就在花束被取走没一会儿####，她就收到银行发来的资金冻结信息*#*%。

　　警方通过侦查@@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#%%%，把钱转到了花店老板的银行卡上#*@@#，老板再把钱取出来##%#%。在无意识中@##%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@**。

　　警方提示：作为商家%##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@@，一定要提高警惕%*#@，不要因一时小利#@#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。