勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%。前段时间@*@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*#，凭借着唱功及粉丝打赏*%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**。而在王某的众多粉丝中%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@*。只要这个人出现#%#，各种重量级的礼物就会满屏飞*#%，一次打赏##*，动辄数十万@#*@。

　　经查@@@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*@，他的巨额打赏也并非合法收入#@%，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白%@，于某选择给网络主播打赏%*%，并与其分红的形式%*##。起初##，他会先进行小额打赏***，然后时不时地再来一笔大额打赏%*%，以此引起主播们的注意%**，并建立联系@%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*##，刚认识没有多久@@，我的小孩满月#*，然后他就来东北##，还拿了一个红包@#%@。你说大哥给你刷礼物@%%#，然后还能主动上你家来##%@，给你孩子过满月酒席@%#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*，也获得了丰厚的收益**%@。他们也将于某打赏的钱**@@#，按比例返给了于某@**。一进一出间@*%*%，就将于某的非法所得洗白#@@。

　　去年11月*@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@%#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%*#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*@。不久前@%%，她接到一个特殊的订单#%@。对方要求%#%@%，要用1万元现金做成花束%@，送给母亲*#%，并会通过转账的形式付款##@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@%#，告诉他钱打在这上面*@**@。大概十点多的样子#%，我的微信来了信息说%@，卡上到了1万块钱的金额@*#。

　　在收到到账信息后@@#@#，刘女士第一时间到银行取款%@*，制作了一束美丽的现金花束#%#。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%@。

　　警方通过侦查%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%*@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%*，把钱转到了花店老板的银行卡上#@，老板再把钱取出来%@%@。在无意识中#%%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#。

　　警方提示：作为商家#@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%*，一定要提高警惕*@，不要因一时小利%@@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。