勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间#**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#%@，凭借着唱功及粉丝打赏*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#。而在王某的众多粉丝中@*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@*。只要这个人出现%##*@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%**#，一次打赏@#，动辄数十万#@%*。

　　经查**##@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@@@，他的巨额打赏也并非合法收入##，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白#%@，于某选择给网络主播打赏%##@，并与其分红的形式@%#。起初#*#@，他会先进行小额打赏*#@*，然后时不时地再来一笔大额打赏%#@%，以此引起主播们的注意*###，并建立联系%%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##，刚认识没有多久**%，我的小孩满月%**%，然后他就来东北**%，还拿了一个红包@#@%#。你说大哥给你刷礼物%##，然后还能主动上你家来***，给你孩子过满月酒席*@*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*##，也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱%@%*，按比例返给了于某#@*@@。一进一出间%*%@#，就将于某的非法所得洗白#*。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#*@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%#*。不久前*@，她接到一个特殊的订单#%%。对方要求%%，要用1万元现金做成花束@@#%%，送给母亲#@%*，并会通过转账的形式付款#*#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@**@*，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子%*，我的微信来了信息说*%@@，卡上到了1万块钱的金额%#。

　　在收到到账信息后%%%%，刘女士第一时间到银行取款%*%#，制作了一束美丽的现金花束%#*@%。然而就在花束被取走没一会儿*@#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@。

　　警方通过侦查*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@*#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**@@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%，把钱转到了花店老板的银行卡上%*%%%，老板再把钱取出来#%。在无意识中***%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**。

　　警方提示：作为商家*%%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*#，一定要提高警惕**%##，不要因一时小利@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%#。