勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#@#。前段时间#@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**@**，凭借着唱功及粉丝打赏@*@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中#@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%%。只要这个人出现#@#*@，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏%@#，动辄数十万%%。

　　经查#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入@@@%，而是非法集资所得@%%*。

　　为了将这些“赃款”洗白*%#*%，于某选择给网络主播打赏#%*%@，并与其分红的形式#*#。起初%#@*，他会先进行小额打赏@@@，然后时不时地再来一笔大额打赏#*%**，以此引起主播们的注意@*@%@，并建立联系%#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@*@*，刚认识没有多久%%@*，我的小孩满月%@，然后他就来东北@#%**，还拿了一个红包*@@@。你说大哥给你刷礼物@#*#@，然后还能主动上你家来@@，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#*##，也获得了丰厚的收益*@#@。他们也将于某打赏的钱###，按比例返给了于某@###。一进一出间#%@@*，就将于某的非法所得洗白##。

　　去年11月***@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**@%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店***@#。不久前@*，她接到一个特殊的订单#@#%。对方要求#%#，要用1万元现金做成花束%*%*，送给母亲%@，并会通过转账的形式付款#%*#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@%*，告诉他钱打在这上面##@@@。大概十点多的样子*%@%#，我的微信来了信息说%%，卡上到了1万块钱的金额@%*。

　　在收到到账信息后#@@#，刘女士第一时间到银行取款#@#**，制作了一束美丽的现金花束@%%。然而就在花束被取走没一会儿*#*，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%##%，老板再把钱取出来@#@*@。在无意识中*#@**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%。

　　警方提示：作为商家*#*@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%%@，一定要提高警惕@@，不要因一时小利#%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@。