以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日#%#，沈阳市公安局皇姑分局发布消息#%%，近日%@#，该局通过一起民众求助警情入手#*@，通过缜密排查、深挖扩线%@@%，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任##%@*，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙%#，将4名犯罪嫌疑人一举抓获%*%**。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪@%。

　　2024年4月13日*#*##，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称#@#@%，4月4日**#*，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕%**%*，并付了蛋糕款@*%@@。4月5日#*@%，该人再次打来电话*%*%%，要求在蛋糕里放入一万元现金%##@*，并索要了一个银行卡号**@@*，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时#%@，该男子来到店里将现金和蛋糕取走#%@#。4月6日##*%，李女士发现自己的银行卡被冻结%@#%@，无奈来到公安机关报警##%。

　　民警迅速意识到#*%#，这不是普通的偶然事件%%#，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@#@*@，采取的新型“洗钱”手段@@@%，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查%#%#%。民警发现#**##，4月5日@*@*，该男子来到店里取蛋糕时%#%*，对蛋糕不闻不问拿了就走%@*，其行迹十分可疑#*#。通过将视频排查和实地走访相结合@##@，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某*@*，4月16日*%*##，根据前期侦查情况民警果断出击@*#，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获%#@%。

　　经审讯#%#@%，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度*#@@，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”@*%@*，从而非法获利的念头#@%@@。今年以来#@*，4人在任某的组织下%@，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕*#@%@，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由#%#%，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家###，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内*%###，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出%%，在这个过程中@#@#，每次“订蛋糕”%@#@，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元@@@，任某等人将其中6000元交给上家@@，其余资金由团伙成员非法获利@*@@*。据任某等人供述@**%，今年3月以来%*，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后*%*%%，遂带领李等3人专程来到沈阳#@@@%，通过这种方式@*%%@，先后作案11起%@@，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元%*@#。

　　目前@%#@，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留@%，案件正在进一步工作中*#。(完)