勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#%#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*@#。前段时间%*@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*@%，凭借着唱功及粉丝打赏*#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%%。而在王某的众多粉丝中*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现*%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@##，一次打赏@**%，动辄数十万@%。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**，他的巨额打赏也并非合法收入##@*，而是非法集资所得%%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%@@@，于某选择给网络主播打赏***，并与其分红的形式##。起初@*@*#，他会先进行小额打赏**%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%%，以此引起主播们的注意%%，并建立联系%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%%*，刚认识没有多久@@#%，我的小孩满月**#@%，然后他就来东北*#*@%，还拿了一个红包@**@。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席%#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%，也获得了丰厚的收益#%*。他们也将于某打赏的钱*@#*，按比例返给了于某*@#。一进一出间*#@，就将于某的非法所得洗白@%%*。

　　去年11月#@@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%###。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*%@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*%#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*@*。不久前*%*%，她接到一个特殊的订单***#@。对方要求@%%#，要用1万元现金做成花束#*，送给母亲*#，并会通过转账的形式付款#@##*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@**，告诉他钱打在这上面***。大概十点多的样子%%#@，我的微信来了信息说#@**，卡上到了1万块钱的金额%@%*。

　　在收到到账信息后@#*#%，刘女士第一时间到银行取款@#，制作了一束美丽的现金花束#@@。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息%*@。

　　警方通过侦查#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*#%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%，把钱转到了花店老板的银行卡上*##，老板再把钱取出来%*%@。在无意识中*#@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家@*#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@*，一定要提高警惕#@，不要因一时小利%%*#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@*。