勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
▓德州奥马哈▓GGPoker[—ggn178.com—]为亚洲最具备实力的一间国际扑克竞技赛事平台,提供一个正规安全有保障的扑克游戏环境,加入立即玩与GGPoker全球玩家一起同乐广州又一家老牌公园游乐场将结业
本文转自:中新网
电单车充电起火法律责任谁来担
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%#。前段时间%*@**,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%*,凭借着唱功及粉丝打赏*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%#*@。而在王某的众多粉丝中*@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#%。只要这个人出现@#%,各种重量级的礼物就会满屏飞@##@,一次打赏%@@,动辄数十万@%。
经查@%#@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%##%,他的巨额打赏也并非合法收入##%%,而是非法集资所得#%%@%。
为了将这些“赃款”洗白###,于某选择给网络主播打赏#@@,并与其分红的形式@%。起初#*%,他会先进行小额打赏##%,然后时不时地再来一笔大额打赏%%,以此引起主播们的注意#%,并建立联系#*#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤##,刚认识没有多久*#*@%,我的小孩满月##*#,然后他就来东北@*%,还拿了一个红包%@#%。你说大哥给你刷礼物@*@@@,然后还能主动上你家来@%,给你孩子过满月酒席@@*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@,也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱*%#,按比例返给了于某#@#。一进一出间*%,就将于某的非法所得洗白#%*。
去年11月*#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*%。刘女士在江西吉安开了一家花店**%@*。不久前@#*%#,她接到一个特殊的订单%#@。对方要求%%#,要用1万元现金做成花束*@*#%,送给母亲%#%*,并会通过转账的形式付款**%#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%#*,告诉他钱打在这上面%@*#*。大概十点多的样子@#*##,我的微信来了信息说*@@*,卡上到了1万块钱的金额*#。
在收到到账信息后##**,刘女士第一时间到银行取款*%##,制作了一束美丽的现金花束##**。然而就在花束被取走没一会儿#%*,她就收到银行发来的资金冻结信息**@。
警方通过侦查**#*%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*##,把钱转到了花店老板的银行卡上*%@*#,老板再把钱取出来#@#@@。在无意识中##@@%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@%。
警方提示:作为商家%#%*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#,一定要提高警惕%@#,不要因一时小利%@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%*%*。
分享让更多人看到
热门排行
- 1中新人物“被篮球耽误的超模”,想再拿一次总冠军
- 2习言道|中国和塞尔维亚是真朋友、好伙伴
- 3员工一年内迟到98次后遭解约,是单位的错还是员工的错?
- 4习言道|中匈两国为新型国际关系树立起一个典范
- 5福建舰首航4K高清视频来了沉浸式体验!
- 6东西问·中外对话|为何说朔尔茨访华,是“明智的选择”?
- 7快手发布《2024快手五一出行数据报告》
- 8停运3年后被拆除,有轨电车为什么“跑不起来”了?
- 9中新网原创微纪录片节目《微视界》
- 10浙江中西部最大杨梅主产区进入成熟季
- 11中新健康丨专家:我国银屑病诊疗状况改观中重度患者疾病控制率上升
- 12发现新核素,中国冲在了前面119号新元素已在准备
- 13在匈牙利古都“穿越”秦汉文明
- 14瞰中国丨风吹草低沃野千里
- 15国家发改委与塞尔维亚有关部门达成三份合作文件
- 16中方回应美撤销部分企业对华为公司出口许可证
- 17习言道|强大的中国绝不是世界的威胁
- 1853天的太空“出差”嫦娥六号怎么干?这脚“刹车”很关键
- 19【东西问·中外对话】联合国环境问题专家:中国为应对气候变化付出诸多努力外界应加深了解
- 20我国首批适老化药品说明书已上市你注意到了吗?