勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#**#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间%*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#*@，凭借着唱功及粉丝打赏%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中#%#%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现@**，各种重量级的礼物就会满屏飞*@%，一次打赏###%，动辄数十万#%%@。

　　经查@@@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*，他的巨额打赏也并非合法收入%%%*，而是非法集资所得%#*%。

　　为了将这些“赃款”洗白*%#，于某选择给网络主播打赏@@%*#，并与其分红的形式#%@#。起初*#，他会先进行小额打赏%*%#*，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@%，以此引起主播们的注意#@@，并建立联系*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%，刚认识没有多久%*%%，我的小孩满月@#，然后他就来东北@*@，还拿了一个红包*%@。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来@%，给你孩子过满月酒席*@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@##@#，也获得了丰厚的收益%%*。他们也将于某打赏的钱@@，按比例返给了于某#*%@。一进一出间@@%，就将于某的非法所得洗白****。

　　去年11月%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%##@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##@。刘女士在江西吉安开了一家花店@@*。不久前@**，她接到一个特殊的订单%*。对方要求*%，要用1万元现金做成花束@*%@*，送给母亲#%#，并会通过转账的形式付款%#*#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%#，告诉他钱打在这上面@%*%*。大概十点多的样子@@**，我的微信来了信息说*%%*，卡上到了1万块钱的金额@@#。

　　在收到到账信息后#*@，刘女士第一时间到银行取款%%，制作了一束美丽的现金花束@**。然而就在花束被取走没一会儿*@@#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@*。

　　警方通过侦查@#%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#*@%，老板再把钱取出来#%。在无意识中%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。

　　警方提示：作为商家#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#，一定要提高警惕**，不要因一时小利%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@#*。