勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@。前段时间@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%%**，凭借着唱功及粉丝打赏@%**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%**。而在王某的众多粉丝中##*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#@#@。只要这个人出现%*##，各种重量级的礼物就会满屏飞@@%%，一次打赏%*#%，动辄数十万@*#*%。

　　经查@#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*@%，他的巨额打赏也并非合法收入@%%，而是非法集资所得#%@。

　　为了将这些“赃款”洗白%%*@@，于某选择给网络主播打赏*%#%#，并与其分红的形式%*。起初@@*#*，他会先进行小额打赏@@*#，然后时不时地再来一笔大额打赏#%%，以此引起主播们的注意*@，并建立联系*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%#%，刚认识没有多久#*@@%，我的小孩满月*%@%*，然后他就来东北#*#，还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物@*#，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#**@，也获得了丰厚的收益#@。他们也将于某打赏的钱@*%%*，按比例返给了于某*%%。一进一出间#*#@，就将于某的非法所得洗白@#。

　　去年11月%@%%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%。不久前*%%%#，她接到一个特殊的订单#*。对方要求###，要用1万元现金做成花束#*#，送给母亲*%%#%，并会通过转账的形式付款@#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@*@#，告诉他钱打在这上面%##。大概十点多的样子@@%#，我的微信来了信息说@@*%#，卡上到了1万块钱的金额%*#@@。

　　在收到到账信息后##**#，刘女士第一时间到银行取款%%#@*，制作了一束美丽的现金花束%@。然而就在花束被取走没一会儿@%*@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%@#。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%*@，老板再把钱取出来*@。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**。

　　警方提示：作为商家#@%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**，一定要提高警惕@*%，不要因一时小利*#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#@@。