勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*。前段时间@%#@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*#**，凭借着唱功及粉丝打赏@@*@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%***#。而在王某的众多粉丝中#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@。只要这个人出现%**，各种重量级的礼物就会满屏飞*%，一次打赏%*@*#，动辄数十万@%#。

　　经查#*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*，他的巨额打赏也并非合法收入@@，而是非法集资所得#*。

　　为了将这些“赃款”洗白*%@*，于某选择给网络主播打赏@#*，并与其分红的形式@*%。起初#**%，他会先进行小额打赏%##@，然后时不时地再来一笔大额打赏##*%@，以此引起主播们的注意@#%%，并建立联系*%@@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@#**，刚认识没有多久#%**，我的小孩满月*@@%*，然后他就来东北%%，还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物@*@，然后还能主动上你家来%#@，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@，也获得了丰厚的收益%%*%%。他们也将于某打赏的钱%**%#，按比例返给了于某@%。一进一出间*%%@，就将于某的非法所得洗白**%#。

　　去年11月%*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前%@%*，她接到一个特殊的订单*%%#。对方要求#*，要用1万元现金做成花束@@@，送给母亲%@#，并会通过转账的形式付款##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#*@，告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说%#%，卡上到了1万块钱的金额*#。

　　在收到到账信息后#%#%%，刘女士第一时间到银行取款@%**@，制作了一束美丽的现金花束%**@*。然而就在花束被取走没一会儿*@##，她就收到银行发来的资金冻结信息*%。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##%@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%#@，把钱转到了花店老板的银行卡上##*，老板再把钱取出来@*。在无意识中%#@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@%#。

　　警方提示：作为商家%%%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@，一定要提高警惕%*#@@，不要因一时小利@#@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶**##。