勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%@。前段时间%#@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#*@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@##，凭借着唱功及粉丝打赏#@#@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%%@。而在王某的众多粉丝中@@%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#@@。只要这个人出现*%*@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏#*，动辄数十万*%*#。

　　经查#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%*，他的巨额打赏也并非合法收入*@，而是非法集资所得*%@##。

　　为了将这些“赃款”洗白%@#，于某选择给网络主播打赏*%#，并与其分红的形式*%%@@。起初%@#*，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏#**，以此引起主播们的注意%*@@，并建立联系%%@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%，刚认识没有多久%*#@，我的小孩满月####，然后他就来东北@@@，还拿了一个红包@%#*。你说大哥给你刷礼物#**，然后还能主动上你家来*%*@%，给你孩子过满月酒席%%#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@#*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@#，也获得了丰厚的收益*@%%%。他们也将于某打赏的钱*##，按比例返给了于某*#@@。一进一出间*#*#，就将于某的非法所得洗白@%@。

　　去年11月%#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*##*#。刘女士在江西吉安开了一家花店*#@#%。不久前*%，她接到一个特殊的订单%%%#。对方要求@#*#%，要用1万元现金做成花束%*#*，送给母亲##**，并会通过转账的形式付款@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**，告诉他钱打在这上面%%#。大概十点多的样子%*#，我的微信来了信息说@%@%%，卡上到了1万块钱的金额**#*。

　　在收到到账信息后**#%，刘女士第一时间到银行取款%##@，制作了一束美丽的现金花束*#@%。然而就在花束被取走没一会儿**#，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查%*##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*#@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*%%#，把钱转到了花店老板的银行卡上*##%@，老板再把钱取出来*@%#*。在无意识中@##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。

　　警方提示：作为商家*%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##，一定要提高警惕@%%**，不要因一时小利%%%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@。