勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间%#@#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*，凭借着唱功及粉丝打赏%**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中#%%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@@**。只要这个人出现#@%，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏#%，动辄数十万%**#。

　　经查@@%@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*%**，他的巨额打赏也并非合法收入#%@#，而是非法集资所得**。

　　为了将这些“赃款”洗白%#，于某选择给网络主播打赏@*#*，并与其分红的形式*%。起初*%%@%，他会先进行小额打赏@##，然后时不时地再来一笔大额打赏%#@%#，以此引起主播们的注意@@，并建立联系@@*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%，刚认识没有多久@*，我的小孩满月%%，然后他就来东北%#，还拿了一个红包%##@#。你说大哥给你刷礼物@@*@@，然后还能主动上你家来@##@@，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%*，也获得了丰厚的收益%@@%@。他们也将于某打赏的钱%%，按比例返给了于某#*#。一进一出间*%%%，就将于某的非法所得洗白**。

　　去年11月*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*%。不久前@#@*，她接到一个特殊的订单*%@*。对方要求#%#，要用1万元现金做成花束@@@，送给母亲**@，并会通过转账的形式付款@@@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#，告诉他钱打在这上面@##。大概十点多的样子#*%#%，我的微信来了信息说%%#%，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后*%#@，刘女士第一时间到银行取款**%，制作了一束美丽的现金花束##%#@。然而就在花束被取走没一会儿@##*%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*#%#。

　　警方通过侦查*@@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%*@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#@%，老板再把钱取出来#%##。在无意识中%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#。

　　警方提示：作为商家%@%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*###，一定要提高警惕##，不要因一时小利%@@@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@#%*。