勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%*@#。前段时间@@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@。而在王某的众多粉丝中@%%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**@@。只要这个人出现#@##，各种重量级的礼物就会满屏飞%*%，一次打赏****@，动辄数十万*@%**。

　　经查#@@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#@，他的巨额打赏也并非合法收入*#%#@，而是非法集资所得#**@#。

　　为了将这些“赃款”洗白%#，于某选择给网络主播打赏%#，并与其分红的形式#@@。起初###%，他会先进行小额打赏***@*，然后时不时地再来一笔大额打赏*@###，以此引起主播们的注意*#@%@，并建立联系*#%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*，刚认识没有多久*@*%，我的小孩满月%%，然后他就来东北*@@%，还拿了一个红包*#。你说大哥给你刷礼物@%%，然后还能主动上你家来*%#**，给你孩子过满月酒席@@%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%#%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%#%*，也获得了丰厚的收益%%@。他们也将于某打赏的钱**@，按比例返给了于某@%@。一进一出间%*#@#，就将于某的非法所得洗白@%@*。

　　去年11月@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%。刘女士在江西吉安开了一家花店**%。不久前@*，她接到一个特殊的订单**。对方要求@@，要用1万元现金做成花束#*%@#，送给母亲%%#*@，并会通过转账的形式付款@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@*，告诉他钱打在这上面*#@。大概十点多的样子%@*#%，我的微信来了信息说#*，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后%#*，刘女士第一时间到银行取款%*%@，制作了一束美丽的现金花束%@@@*。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息%#%%。

　　警方通过侦查%@#@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**，把钱转到了花店老板的银行卡上%*，老板再把钱取出来#*#。在无意识中@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*%。

　　警方提示：作为商家@#@*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%#%，一定要提高警惕%@%*，不要因一时小利###*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。