勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@##%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#*##。前段时间*#%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*#*,凭借着唱功及粉丝打赏@*%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@*。而在王某的众多粉丝中@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*%。只要这个人出现*@,各种重量级的礼物就会满屏飞*#*@@,一次打赏@*%@,动辄数十万#@*。
经查%@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**,他的巨额打赏也并非合法收入#%,而是非法集资所得@@#。
为了将这些“赃款”洗白@##,于某选择给网络主播打赏#@*@,并与其分红的形式*@%##。起初#*%**,他会先进行小额打赏#%#,然后时不时地再来一笔大额打赏%%%,以此引起主播们的注意*%%#,并建立联系#*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@@%#,刚认识没有多久#*@,我的小孩满月#%%,然后他就来东北%%,还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物%*@@*,然后还能主动上你家来@*%%#,给你孩子过满月酒席%%@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#*%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**,也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱*@#@,按比例返给了于某@#@*。一进一出间*#@#,就将于某的非法所得洗白@#**。
去年11月@%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%#*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@##。刘女士在江西吉安开了一家花店#%@@#。不久前*#*,她接到一个特殊的订单@%。对方要求##*#*,要用1万元现金做成花束#*,送给母亲%*%,并会通过转账的形式付款*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@%%*,告诉他钱打在这上面@#。大概十点多的样子@#%#,我的微信来了信息说%*,卡上到了1万块钱的金额**#*。
在收到到账信息后*%*,刘女士第一时间到银行取款%*%,制作了一束美丽的现金花束##@。然而就在花束被取走没一会儿##,她就收到银行发来的资金冻结信息***%%。
警方通过侦查*#@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人##*@%,把钱转到了花店老板的银行卡上*#%,老板再把钱取出来@@。在无意识中@##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**@#。
警方提示:作为商家%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%@,一定要提高警惕**##*,不要因一时小利#*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#%@@。
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