勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%#。前段时间*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%@，凭借着唱功及粉丝打赏%###，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@##@。而在王某的众多粉丝中*#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*###@。只要这个人出现#*#*%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏*%*，动辄数十万%#%@。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%%，他的巨额打赏也并非合法收入@@*，而是非法集资所得*##。

　　为了将这些“赃款”洗白%#，于某选择给网络主播打赏%*#@，并与其分红的形式#%#%。起初%#%，他会先进行小额打赏#@，然后时不时地再来一笔大额打赏###%，以此引起主播们的注意%%，并建立联系*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##%#，刚认识没有多久@@，我的小孩满月#%@@，然后他就来东北@@%*%，还拿了一个红包**%@%。你说大哥给你刷礼物%*，然后还能主动上你家来##@，给你孩子过满月酒席*%##@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**@%@，也获得了丰厚的收益#@。他们也将于某打赏的钱@%@*，按比例返给了于某@#@。一进一出间*%*，就将于某的非法所得洗白@%*。

　　去年11月@**@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*#*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@%%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%@@%。不久前#@@#*，她接到一个特殊的订单%*@@。对方要求#%%#，要用1万元现金做成花束%#*%%，送给母亲@%@*，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##%，告诉他钱打在这上面%%%**。大概十点多的样子***@，我的微信来了信息说@#@*，卡上到了1万块钱的金额%#@@。

　　在收到到账信息后###，刘女士第一时间到银行取款*@#*，制作了一束美丽的现金花束%@#。然而就在花束被取走没一会儿**#@，她就收到银行发来的资金冻结信息%#*。

　　警方通过侦查#%##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*%#，把钱转到了花店老板的银行卡上%#@，老板再把钱取出来@@*@@。在无意识中*%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%。

　　警方提示：作为商家**%#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%，一定要提高警惕@%*#，不要因一时小利*%*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@%@。