勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#%。前段时间%%@#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*#%%,凭借着唱功及粉丝打赏%*%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%#%*。而在王某的众多粉丝中@**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现@*@@@,各种重量级的礼物就会满屏飞%#*##,一次打赏#@%@*,动辄数十万@**#。
经查#*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@,他的巨额打赏也并非合法收入##%*@,而是非法集资所得@@#@。
为了将这些“赃款”洗白#**,于某选择给网络主播打赏**#,并与其分红的形式@#*@%。起初%*##,他会先进行小额打赏@%#,然后时不时地再来一笔大额打赏**%%,以此引起主播们的注意%%#*%,并建立联系*##%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*##,刚认识没有多久@%@,我的小孩满月%@,然后他就来东北@#@%#,还拿了一个红包*@@##。你说大哥给你刷礼物#%%%,然后还能主动上你家来**@,给你孩子过满月酒席@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@*%,也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱%#*@,按比例返给了于某*%。一进一出间@#@,就将于某的非法所得洗白@#%%%。
去年11月*#*@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*%**,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%*@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#%#*#。不久前%#*,她接到一个特殊的订单#*。对方要求%###%,要用1万元现金做成花束#@#%,送给母亲#%**#,并会通过转账的形式付款#*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*,告诉他钱打在这上面@%@@%。大概十点多的样子#**,我的微信来了信息说#@,卡上到了1万块钱的金额*%#。
在收到到账信息后@**#,刘女士第一时间到银行取款#%*#,制作了一束美丽的现金花束#@%@。然而就在花束被取走没一会儿%%#*,她就收到银行发来的资金冻结信息%#@%。
警方通过侦查*#%*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##@*%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*@%,把钱转到了花店老板的银行卡上#%,老板再把钱取出来%@*。在无意识中%#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。
警方提示:作为商家@#*#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%,一定要提高警惕@@@#,不要因一时小利@#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶##。
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