勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
中新健康丨专家:我国银屑病诊疗状况改观中重度患者疾病控制率上升
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@@%*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%**。前段时间*%*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@#%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%###,凭借着唱功及粉丝打赏@%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%@。而在王某的众多粉丝中*%##%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@@。只要这个人出现@*#**,各种重量级的礼物就会满屏飞**#,一次打赏#**,动辄数十万#@。
经查#%%%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#%,他的巨额打赏也并非合法收入*#@@@,而是非法集资所得%@@%%。
为了将这些“赃款”洗白*#,于某选择给网络主播打赏*@@#,并与其分红的形式@#%。起初@*%,他会先进行小额打赏%%#,然后时不时地再来一笔大额打赏%*,以此引起主播们的注意##*,并建立联系%##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@##*,刚认识没有多久#@,我的小孩满月@#**@,然后他就来东北@###%,还拿了一个红包%%%@。你说大哥给你刷礼物#%@*,然后还能主动上你家来%#@*@,给你孩子过满月酒席%%#@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##,也获得了丰厚的收益*%###。他们也将于某打赏的钱@*,按比例返给了于某**%@*。一进一出间**,就将于某的非法所得洗白*%。
去年11月%@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#%*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%@*。刘女士在江西吉安开了一家花店##@%。不久前#*,她接到一个特殊的订单@@%@@。对方要求*#%*,要用1万元现金做成花束%@@#@,送给母亲%**,并会通过转账的形式付款#%%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#%#@,告诉他钱打在这上面@#@*#。大概十点多的样子#*,我的微信来了信息说%@@##,卡上到了1万块钱的金额@#。
在收到到账信息后@@@@#,刘女士第一时间到银行取款%%#%@,制作了一束美丽的现金花束#%。然而就在花束被取走没一会儿@*@@,她就收到银行发来的资金冻结信息#@%。
警方通过侦查%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#**%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%#*@,把钱转到了花店老板的银行卡上%@@#%,老板再把钱取出来@@。在无意识中@%*%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@#%。
警方提示:作为商家**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%%,一定要提高警惕%@@,不要因一时小利#*@%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*@。
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