勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%。前段时间##*%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##%#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#**，凭借着唱功及粉丝打赏@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@#。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞@%，一次打赏%#@，动辄数十万%@。

　　经查*%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@#*，他的巨额打赏也并非合法收入%@#@*，而是非法集资所得#@*。

　　为了将这些“赃款”洗白##*@，于某选择给网络主播打赏*##*#，并与其分红的形式@#%。起初@@#@*，他会先进行小额打赏*#@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@#@，以此引起主播们的注意##@#，并建立联系*%#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#%，刚认识没有多久@#*，我的小孩满月*%@@#，然后他就来东北*@%#%，还拿了一个红包###%%。你说大哥给你刷礼物**%@，然后还能主动上你家来@@%#，给你孩子过满月酒席%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@，也获得了丰厚的收益**。他们也将于某打赏的钱@##*，按比例返给了于某*#。一进一出间@@%@#，就将于某的非法所得洗白%@@。

　　去年11月#%@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@##%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%%@#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@%。不久前***@，她接到一个特殊的订单@##*。对方要求%%*@@，要用1万元现金做成花束#*，送给母亲*%@*，并会通过转账的形式付款*#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%，告诉他钱打在这上面%%。大概十点多的样子@##，我的微信来了信息说%#**，卡上到了1万块钱的金额%#。

　　在收到到账信息后*%*，刘女士第一时间到银行取款*@@%%，制作了一束美丽的现金花束#*%。然而就在花束被取走没一会儿%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%#。

　　警方通过侦查%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@#*@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@@#，老板再把钱取出来@@*。在无意识中%#@*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。

　　警方提示：作为商家%@*@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@，一定要提高警惕@%*%*，不要因一时小利#**%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@*。