勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#。前段时间%#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#*##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#@，凭借着唱功及粉丝打赏*%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@@。而在王某的众多粉丝中#@@%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@@##。只要这个人出现**%%，各种重量级的礼物就会满屏飞#*，一次打赏*@@##，动辄数十万**@。

　　经查@%%%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#*，他的巨额打赏也并非合法收入*@%，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白#**，于某选择给网络主播打赏*%*@@，并与其分红的形式%%*#。起初%#，他会先进行小额打赏***，然后时不时地再来一笔大额打赏*#，以此引起主播们的注意@#*，并建立联系#%%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*##，刚认识没有多久*@@@，我的小孩满月#@#*，然后他就来东北#%**#，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物*%*，然后还能主动上你家来*%#%，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%##*@，也获得了丰厚的收益*@*#。他们也将于某打赏的钱%@*@，按比例返给了于某#%#。一进一出间@@@，就将于某的非法所得洗白%*。

　　去年11月@@#**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@@。不久前#@@#，她接到一个特殊的订单#%@。对方要求**#%，要用1万元现金做成花束*@*#@，送给母亲@@**@，并会通过转账的形式付款@#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@%*%，告诉他钱打在这上面#%*%@。大概十点多的样子@@@#%，我的微信来了信息说%##，卡上到了1万块钱的金额@@%*。

　　在收到到账信息后#%，刘女士第一时间到银行取款%**%%，制作了一束美丽的现金花束%*%。然而就在花束被取走没一会儿*%，她就收到银行发来的资金冻结信息@#@。

　　警方通过侦查%#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#*#@，把钱转到了花店老板的银行卡上@@，老板再把钱取出来%%。在无意识中**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家%%%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**，一定要提高警惕*#，不要因一时小利%*@%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。