勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
▓扑克软件pt4▓GGPoker[—ggn178.com—]为亚洲最具备实力的一间国际扑克竞技赛事平台,提供一个正规安全有保障的扑克游戏环境,加入立即玩与GGPoker全球玩家一起同乐东西问·中外对话|“在绿色发展方面,中国一直在发挥引领作用”
本文转自:中新网
习近平出席武契奇总统饯行话别
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@*。前段时间*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**,凭借着唱功及粉丝打赏@###%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#。而在王某的众多粉丝中#@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%*#。只要这个人出现@@**,各种重量级的礼物就会满屏飞##%@*,一次打赏%*,动辄数十万##%*。
经查%#@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%##*,他的巨额打赏也并非合法收入@*%,而是非法集资所得@#。
为了将这些“赃款”洗白*%,于某选择给网络主播打赏#%%%@,并与其分红的形式*%。起初#%@#%,他会先进行小额打赏%#%,然后时不时地再来一笔大额打赏@*#@,以此引起主播们的注意#@%,并建立联系##@@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*@@,刚认识没有多久#@,我的小孩满月%%@*,然后他就来东北%*###,还拿了一个红包%#*。你说大哥给你刷礼物*@*,然后还能主动上你家来@#%,给你孩子过满月酒席%%@##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#%@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%#*,也获得了丰厚的收益#%%。他们也将于某打赏的钱%%##,按比例返给了于某%##@@。一进一出间@*@,就将于某的非法所得洗白@*@%@。
去年11月@@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#%%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前#@#**,她接到一个特殊的订单@#*。对方要求@**%,要用1万元现金做成花束@*,送给母亲%%%%,并会通过转账的形式付款*@#*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@%%,告诉他钱打在这上面@@@%*。大概十点多的样子#*@,我的微信来了信息说%#%,卡上到了1万块钱的金额#*。
在收到到账信息后@*#*,刘女士第一时间到银行取款%**%#,制作了一束美丽的现金花束@%。然而就在花束被取走没一会儿**,她就收到银行发来的资金冻结信息#%#。
警方通过侦查##*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%@,把钱转到了花店老板的银行卡上%@@**,老板再把钱取出来*#*%。在无意识中**@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%###%。
警方提示:作为商家%@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@@%,一定要提高警惕%@,不要因一时小利##%,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#%。
分享让更多人看到
热门排行
- 1“五一”节后机票大跳水,北京飞首尔不含税机票仅8元
- 2河南警方公布打击整治网络谣言专项行动3起典型案例
- 3美国暂停向以供武,以色列最新回应:非常失望
- 4北京丰台通报某小区私挖地下通道事件:已立案调查
- 5法国遭遇沙尘暴滑雪胜地被沙尘覆盖
- 6浙江义乌市场经营户晨学英语:趁外商来店前提升能力
- 7中国海军福建舰顺利完成首次航行试验
- 8英摄影师捕捉三只鹿张望瞬间角度完美一致好似重影
- 9海外侨胞怀念邓丽君:她用歌声“治愈”游子心
- 10识别作品“成人痕迹”,把科创竞赛还给学生
- 11退市新规发威A股“差生”加速离场
- 12南非:该国反兴奋剂修正案法案已符合WADA要求
- 13广州南站区域地下空间项目完成竣工验收
- 14习言道|中国和塞尔维亚是真朋友、好伙伴
- 15涉嫌信披违法违规,一天内8家上市公司被证监会立案
- 16涉嫌信披违法违规,一天内8家上市公司被证监会立案
- 17我国首批适老化药品说明书已上市你注意到了吗?
- 18694.46亿元!科学分配学生资助补助资金加强监测防止因贫辍学失学
- 19连救5个盘点,张之臻惊险晋级
- 20北京丰台通报某小区私挖地下通道事件:已立案调查