勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@***，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#%@。前段时间*#*#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**%，凭借着唱功及粉丝打赏##*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%#。而在王某的众多粉丝中*%*%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现@@#%，各种重量级的礼物就会满屏飞#@%，一次打赏@#*%，动辄数十万*#。

　　经查%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#@*，他的巨额打赏也并非合法收入#%@%*，而是非法集资所得%#。

　　为了将这些“赃款”洗白#**，于某选择给网络主播打赏*##%#，并与其分红的形式#*。起初@@，他会先进行小额打赏*#，然后时不时地再来一笔大额打赏@**#，以此引起主播们的注意@*#，并建立联系*%#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@*@，刚认识没有多久@@*，我的小孩满月**#**，然后他就来东北*%%，还拿了一个红包###@。你说大哥给你刷礼物@#*，然后还能主动上你家来%%##，给你孩子过满月酒席%#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#*，也获得了丰厚的收益%**。他们也将于某打赏的钱@@，按比例返给了于某##%@。一进一出间#%%%#，就将于某的非法所得洗白***#@。

　　去年11月%%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*#%。刘女士在江西吉安开了一家花店%**#*。不久前*@#%@，她接到一个特殊的订单###**。对方要求**%*，要用1万元现金做成花束%@*，送给母亲#*，并会通过转账的形式付款*%%#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@##%*，告诉他钱打在这上面%%。大概十点多的样子*#@#，我的微信来了信息说**#，卡上到了1万块钱的金额##。

　　在收到到账信息后@@%，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束%@##。然而就在花束被取走没一会儿#%#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@。

　　警方通过侦查*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@，把钱转到了花店老板的银行卡上@**%，老板再把钱取出来%%*。在无意识中*#%%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@。

　　警方提示：作为商家***#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%#，一定要提高警惕%%，不要因一时小利@#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@。