勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@#**，凭借着唱功及粉丝打赏%#@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%%#%。而在王某的众多粉丝中#@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞@*%，一次打赏%##@#，动辄数十万@#@@@。

　　经查@##%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%@，他的巨额打赏也并非合法收入#@，而是非法集资所得*%@。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏%%@%#，并与其分红的形式*@@%。起初*@@，他会先进行小额打赏@****，然后时不时地再来一笔大额打赏*%%，以此引起主播们的注意*%@*@，并建立联系*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%#%%，刚认识没有多久@##%*，我的小孩满月@@*，然后他就来东北%##*，还拿了一个红包#@%#。你说大哥给你刷礼物*#%，然后还能主动上你家来%@*，给你孩子过满月酒席%@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@@，也获得了丰厚的收益@**。他们也将于某打赏的钱**，按比例返给了于某%@#@。一进一出间@%##*，就将于某的非法所得洗白*##。

　　去年11月###%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%@@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%*%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前#@%#%，她接到一个特殊的订单**#。对方要求**@，要用1万元现金做成花束**，送给母亲@##，并会通过转账的形式付款%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@**%，告诉他钱打在这上面***@。大概十点多的样子%*@#，我的微信来了信息说%*%#@，卡上到了1万块钱的金额*#@**。

　　在收到到账信息后%%*，刘女士第一时间到银行取款@%，制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿##%，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查%#*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%**@，把钱转到了花店老板的银行卡上%@#，老板再把钱取出来##*#。在无意识中%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%##@%。

　　警方提示：作为商家@@*@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*##，一定要提高警惕#@*，不要因一时小利*@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#*@。