勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#*。前段时间#**#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*@，凭借着唱功及粉丝打赏@#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*。而在王某的众多粉丝中%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%**@。只要这个人出现@#，各种重量级的礼物就会满屏飞*@@*，一次打赏**，动辄数十万*%*%。

　　经查%*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%@，他的巨额打赏也并非合法收入@%，而是非法集资所得*%。

　　为了将这些“赃款”洗白*%@%*，于某选择给网络主播打赏##%#%，并与其分红的形式#@。起初@*#，他会先进行小额打赏@*@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%%@#，以此引起主播们的注意%**%@，并建立联系%@*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*##%@，刚认识没有多久@#，我的小孩满月%*#%*，然后他就来东北#@，还拿了一个红包**%。你说大哥给你刷礼物@***，然后还能主动上你家来##*%*，给你孩子过满月酒席@#@@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@#%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##，也获得了丰厚的收益%%@@%。他们也将于某打赏的钱%#@@%，按比例返给了于某@#%#%。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白@@%@%。

　　去年11月*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前@#，她接到一个特殊的订单**@。对方要求#%%%，要用1万元现金做成花束##，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款@*%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*##，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子***%*，我的微信来了信息说%@%，卡上到了1万块钱的金额%##%。

　　在收到到账信息后%#%，刘女士第一时间到银行取款**@@#，制作了一束美丽的现金花束%@@%@。然而就在花束被取走没一会儿*@，她就收到银行发来的资金冻结信息#%%。

　　警方通过侦查%##*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%#，把钱转到了花店老板的银行卡上#*%*#，老板再把钱取出来#%@%*。在无意识中%@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家#%%*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@，一定要提高警惕*@*%，不要因一时小利@##%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%##%。