勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#*#%。前段时间##%@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**#*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@，凭借着唱功及粉丝打赏%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@%#。而在王某的众多粉丝中%%#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@%%。只要这个人出现#%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@*%，一次打赏#@%，动辄数十万##。

　　经查@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入@@#*，而是非法集资所得@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@*##，于某选择给网络主播打赏%@%，并与其分红的形式@*。起初*@%，他会先进行小额打赏##，然后时不时地再来一笔大额打赏@@，以此引起主播们的注意@@，并建立联系**#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@%@@，刚认识没有多久@%**@，我的小孩满月%@%#%，然后他就来东北*@，还拿了一个红包@#%#%。你说大哥给你刷礼物**@#%，然后还能主动上你家来#%#*%，给你孩子过满月酒席##@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#%#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@#，也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱#%%，按比例返给了于某##。一进一出间#*%%，就将于某的非法所得洗白@%*。

　　去年11月*%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%**。刘女士在江西吉安开了一家花店@%%@%。不久前@%#@，她接到一个特殊的订单##。对方要求@*，要用1万元现金做成花束@@，送给母亲@%@@，并会通过转账的形式付款@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@，告诉他钱打在这上面@#。大概十点多的样子*@@%，我的微信来了信息说*#%#%，卡上到了1万块钱的金额*#**。

　　在收到到账信息后%%@*，刘女士第一时间到银行取款%*%#%，制作了一束美丽的现金花束##@。然而就在花束被取走没一会儿%@@**，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%。

　　警方通过侦查#*@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%***，把钱转到了花店老板的银行卡上#@%#@，老板再把钱取出来@%*。在无意识中#%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@。

　　警方提示：作为商家@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@#@，一定要提高警惕#@，不要因一时小利*%%@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*###。