香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元
2024-04-18 23:38:53 | 来源:GG之家
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本文转自:中新网
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中新社香港4月18日电 香港海关18日通报@@,海关近日成功捣破一个洗黑钱集团@*,涉案金额逾18亿港元@%,3人被捕*%##*。
香港海关表示#*#,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查##*,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口*@,处理超过1000宗可疑交易%%%%,包括从虚拟货币交易平台转移的资金*#@*,涉款逾18亿港元@%@@。
香港海关4月17日采取执法行动@@*,突击搜查4个住宅单位及7间公司@%%@,包括2间找换店@%%%%,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士**#,分别为两男一女*#,年龄介乎42岁至60岁%*@#,相信为该洗黑钱集团的骨干成员%*#@。
行动中@*,海关人员检取了一批怀疑涉案物品@#%*,包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等@%。
香港海关称*@%@,3名被捕人士现正保释候查@#*。案件仍在调查中@*,不排除有更多人被捕*#%*。(完)
【编辑:付子豪】
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