勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%@，凭借着唱功及粉丝打赏#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@%#。而在王某的众多粉丝中%*#@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**@@。只要这个人出现#@@，各种重量级的礼物就会满屏飞*%**@，一次打赏%*#，动辄数十万@@*##。

　　经查%%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@**，他的巨额打赏也并非合法收入#*##*，而是非法集资所得*%。

　　为了将这些“赃款”洗白#*%，于某选择给网络主播打赏%#@*%，并与其分红的形式*@。起初%%%%，他会先进行小额打赏@*@%，然后时不时地再来一笔大额打赏**%%，以此引起主播们的注意@%*，并建立联系*%#@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%，刚认识没有多久%#@%，我的小孩满月@*%，然后他就来东北%#%%，还拿了一个红包@*#。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@##%，也获得了丰厚的收益#@。他们也将于某打赏的钱%**%，按比例返给了于某*@#*。一进一出间%*，就将于某的非法所得洗白%#@。

　　去年11月#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#。刘女士在江西吉安开了一家花店%%。不久前#*，她接到一个特殊的订单*%*#*。对方要求**，要用1万元现金做成花束@###，送给母亲@@#，并会通过转账的形式付款*#@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%%，告诉他钱打在这上面%*。大概十点多的样子#*##*，我的微信来了信息说#%%%*，卡上到了1万块钱的金额#*%。

　　在收到到账信息后*@@，刘女士第一时间到银行取款@@，制作了一束美丽的现金花束*##*。然而就在花束被取走没一会儿*%@*@，她就收到银行发来的资金冻结信息@#%*。

　　警方通过侦查%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@@*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%，把钱转到了花店老板的银行卡上#*#，老板再把钱取出来**。在无意识中####，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@%。

　　警方提示：作为商家*#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%%%，一定要提高警惕**，不要因一时小利#@*%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@%。