勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间#*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**@，凭借着唱功及粉丝打赏@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中*@##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现#%%#，各种重量级的礼物就会满屏飞%%*@，一次打赏*%*@%，动辄数十万***。

　　经查*@@#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*@，他的巨额打赏也并非合法收入#%**#，而是非法集资所得@#%**。

　　为了将这些“赃款”洗白**#，于某选择给网络主播打赏#%%，并与其分红的形式#%。起初@%#@@，他会先进行小额打赏##@，然后时不时地再来一笔大额打赏#%#*%，以此引起主播们的注意#@@@#，并建立联系%*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@，刚认识没有多久*%，我的小孩满月*%，然后他就来东北%%，还拿了一个红包%%@#。你说大哥给你刷礼物@@，然后还能主动上你家来@*%，给你孩子过满月酒席*%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@@，也获得了丰厚的收益#%@@%。他们也将于某打赏的钱%*@，按比例返给了于某@%@。一进一出间@%#*#，就将于某的非法所得洗白@%%#*。

　　去年11月#%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*%。不久前@@，她接到一个特殊的订单#***%。对方要求@##*，要用1万元现金做成花束%@@，送给母亲**@，并会通过转账的形式付款%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡###@*，告诉他钱打在这上面@@*。大概十点多的样子#@@%@，我的微信来了信息说%*#，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后@*@，刘女士第一时间到银行取款%@，制作了一束美丽的现金花束%**@。然而就在花束被取走没一会儿###%，她就收到银行发来的资金冻结信息#*%%。

　　警方通过侦查#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上#@@，老板再把钱取出来%%%#%。在无意识中%%#*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%#*。

　　警方提示：作为商家%@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*#*@，一定要提高警惕#*%，不要因一时小利#@#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶##。