勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#*#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#%。前段时间*@#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%#%，凭借着唱功及粉丝打赏*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@。而在王某的众多粉丝中#@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**@。只要这个人出现*@*，各种重量级的礼物就会满屏飞#*@，一次打赏@*#%，动辄数十万*@@##。

　　经查*#*#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@，他的巨额打赏也并非合法收入#%##*，而是非法集资所得%*@。

　　为了将这些“赃款”洗白#%#，于某选择给网络主播打赏##*#@，并与其分红的形式@%#。起初###*，他会先进行小额打赏%#%*%，然后时不时地再来一笔大额打赏#*#%%，以此引起主播们的注意%##%@，并建立联系@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*##%，刚认识没有多久@##，我的小孩满月#@@，然后他就来东北#@，还拿了一个红包#**。你说大哥给你刷礼物#*@@，然后还能主动上你家来#@，给你孩子过满月酒席@#%%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#*，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱%#*#%，按比例返给了于某@%%。一进一出间@*#%，就将于某的非法所得洗白#%*%。

　　去年11月#%%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@**@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@@。不久前*@*，她接到一个特殊的订单%##@。对方要求@@，要用1万元现金做成花束#%%@#，送给母亲***@，并会通过转账的形式付款@%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%##，告诉他钱打在这上面**@*%。大概十点多的样子##，我的微信来了信息说@*，卡上到了1万块钱的金额#*。

　　在收到到账信息后*@%，刘女士第一时间到银行取款%*#@，制作了一束美丽的现金花束%@@*#。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息%##。

　　警方通过侦查*@%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@，把钱转到了花店老板的银行卡上@@%*，老板再把钱取出来%*。在无意识中@#@##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@。

　　警方提示：作为商家%*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**#，一定要提高警惕*%**，不要因一时小利%@@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#@#*。