勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#*。前段时间@*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**，凭借着唱功及粉丝打赏#*@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@@@%。而在王某的众多粉丝中@*%*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现%##*%，各种重量级的礼物就会满屏飞@@#@，一次打赏*@%%，动辄数十万%%*#%。

　　经查*%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*###，他的巨额打赏也并非合法收入@#%，而是非法集资所得#%@*#。

　　为了将这些“赃款”洗白**@#，于某选择给网络主播打赏%%#*，并与其分红的形式@*%*。起初%#，他会先进行小额打赏####，然后时不时地再来一笔大额打赏%**，以此引起主播们的注意*@%%，并建立联系##*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤***@，刚认识没有多久%%%，我的小孩满月*@，然后他就来东北%%%，还拿了一个红包**@。你说大哥给你刷礼物%@*##，然后还能主动上你家来%@%，给你孩子过满月酒席%*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@%#，也获得了丰厚的收益#*%。他们也将于某打赏的钱**%，按比例返给了于某#%。一进一出间%#%，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月*%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪###%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#%%。不久前###，她接到一个特殊的订单*@@@#。对方要求**#，要用1万元现金做成花束*#**，送给母亲@@#，并会通过转账的形式付款@*#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%，告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子@*#*，我的微信来了信息说%%，卡上到了1万块钱的金额*#%%%。

　　在收到到账信息后@@%#，刘女士第一时间到银行取款@**%，制作了一束美丽的现金花束**#。然而就在花束被取走没一会儿#%@，她就收到银行发来的资金冻结信息%#。

　　警方通过侦查@@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@@#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上*#*，老板再把钱取出来%@。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%###。

　　警方提示：作为商家@#%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%，一定要提高警惕#@，不要因一时小利**#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@%。