勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%。前段时间*@*#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##%#，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*@。而在王某的众多粉丝中@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@%@*。只要这个人出现%#，各种重量级的礼物就会满屏飞*##，一次打赏@#，动辄数十万##**#。

　　经查#*##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%，他的巨额打赏也并非合法收入%%，而是非法集资所得*#。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%*#，于某选择给网络主播打赏%*%@，并与其分红的形式%*%#@。起初%@，他会先进行小额打赏*%#，然后时不时地再来一笔大额打赏##*，以此引起主播们的注意#*%，并建立联系#@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@%@，刚认识没有多久@%，我的小孩满月#@@#*，然后他就来东北@%%%，还拿了一个红包@#。你说大哥给你刷礼物*@*%@，然后还能主动上你家来**@%*，给你孩子过满月酒席@*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%，也获得了丰厚的收益%*%。他们也将于某打赏的钱#*@#@，按比例返给了于某*%%。一进一出间*@**@，就将于某的非法所得洗白@%*#。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@@#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*#*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前##*#，她接到一个特殊的订单##。对方要求**@%%，要用1万元现金做成花束*#*，送给母亲#@**@，并会通过转账的形式付款*%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%，告诉他钱打在这上面%%%@@。大概十点多的样子*@#%，我的微信来了信息说@*@##，卡上到了1万块钱的金额#%***。

　　在收到到账信息后*#，刘女士第一时间到银行取款@*@**，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿@%，她就收到银行发来的资金冻结信息@#%*。

　　警方通过侦查@**%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#，把钱转到了花店老板的银行卡上*%#%#，老板再把钱取出来%%%。在无意识中*@%*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**%%，一定要提高警惕%%#%，不要因一时小利%#@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#%%。