勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#@@。前段时间@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@@#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏@%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%%%。而在王某的众多粉丝中#*%%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@**@。只要这个人出现*#@，各种重量级的礼物就会满屏飞*@#*%，一次打赏%%*，动辄数十万@@%#。

　　经查#**#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*%@，他的巨额打赏也并非合法收入%%%@，而是非法集资所得#*%##。

　　为了将这些“赃款”洗白%%，于某选择给网络主播打赏@%#，并与其分红的形式%#。起初#@*，他会先进行小额打赏@%%@，然后时不时地再来一笔大额打赏**，以此引起主播们的注意#*##*，并建立联系@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤***%*，刚认识没有多久#%#**，我的小孩满月@*##%，然后他就来东北%%，还拿了一个红包@%#@。你说大哥给你刷礼物%@%，然后还能主动上你家来**%%，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*##，也获得了丰厚的收益#**#。他们也将于某打赏的钱%%%%，按比例返给了于某**#。一进一出间@*，就将于某的非法所得洗白*#%。

　　去年11月*@#*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%*%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@%@@。不久前%#%%，她接到一个特殊的订单*@。对方要求%%*，要用1万元现金做成花束*%*#，送给母亲@**%，并会通过转账的形式付款*@%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*@，告诉他钱打在这上面*#。大概十点多的样子@*%%，我的微信来了信息说#**%，卡上到了1万块钱的金额#%#。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款%#，制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿@%@#*，她就收到银行发来的资金冻结信息%@**。

　　警方通过侦查@@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%@，把钱转到了花店老板的银行卡上**，老板再把钱取出来*#%@。在无意识中@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*#。

　　警方提示：作为商家*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@#**，一定要提高警惕@#*@#，不要因一时小利##，成为犯罪分子洗钱的帮凶%**#。