勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*%。前段时间*%#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*##，凭借着唱功及粉丝打赏@%@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@%@。而在王某的众多粉丝中#@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@##。只要这个人出现@*%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#，一次打赏***#，动辄数十万%@。

　　经查%##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@@，他的巨额打赏也并非合法收入%%%，而是非法集资所得@%%@。

　　为了将这些“赃款”洗白#@%*，于某选择给网络主播打赏@#%%，并与其分红的形式%@#%。起初@*#，他会先进行小额打赏#*#，然后时不时地再来一笔大额打赏#*#，以此引起主播们的注意*#@@，并建立联系##**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤###，刚认识没有多久##%**，我的小孩满月%@，然后他就来东北%%@%，还拿了一个红包@%*@。你说大哥给你刷礼物#%，然后还能主动上你家来*@，给你孩子过满月酒席@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%##*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@##，也获得了丰厚的收益*%#。他们也将于某打赏的钱@%%@#，按比例返给了于某#**@。一进一出间*%，就将于某的非法所得洗白@%**#。

　　去年11月#@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%##%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%**。不久前%%@#%，她接到一个特殊的订单*#。对方要求%@%%#，要用1万元现金做成花束#*%@，送给母亲*%，并会通过转账的形式付款@#*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*，告诉他钱打在这上面%@。大概十点多的样子@#@@%，我的微信来了信息说*%，卡上到了1万块钱的金额#%*。

　　在收到到账信息后%**，刘女士第一时间到银行取款@%%@@，制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*@。

　　警方通过侦查@#*#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@#*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@##，老板再把钱取出来%%。在无意识中*@#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##，一定要提高警惕##，不要因一时小利#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。