勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#**%@。前段时间*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#@**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%*##，凭借着唱功及粉丝打赏@*%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@*。而在王某的众多粉丝中**%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@#。只要这个人出现*#%#*，各种重量级的礼物就会满屏飞@%#，一次打赏#@*#，动辄数十万%#*。

　　经查%#@#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#，他的巨额打赏也并非合法收入%*，而是非法集资所得@@*。

　　为了将这些“赃款”洗白%#*%@，于某选择给网络主播打赏@*，并与其分红的形式##@#。起初%@，他会先进行小额打赏#@*#，然后时不时地再来一笔大额打赏#@*@#，以此引起主播们的注意#**%，并建立联系##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*@%，刚认识没有多久#@#*@，我的小孩满月#@@@，然后他就来东北*#@，还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物%#@*#，然后还能主动上你家来@*@，给你孩子过满月酒席%*@#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@，也获得了丰厚的收益@#*@*。他们也将于某打赏的钱@@**，按比例返给了于某%*。一进一出间#%*，就将于某的非法所得洗白@%%*%。

　　去年11月%@@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#*%。刘女士在江西吉安开了一家花店%@。不久前%#@%%，她接到一个特殊的订单*%。对方要求%@，要用1万元现金做成花束#%*，送给母亲%@#%，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#@，告诉他钱打在这上面##@。大概十点多的样子%#*%%，我的微信来了信息说@##%，卡上到了1万块钱的金额#*%##。

　　在收到到账信息后##，刘女士第一时间到银行取款@**，制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿@%#，她就收到银行发来的资金冻结信息%**%。

　　警方通过侦查*%@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%##%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%*%#，老板再把钱取出来#@@%%。在无意识中##*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@*%。

　　警方提示：作为商家###，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%#，一定要提高警惕#**@#，不要因一时小利%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%#@@。