勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%%@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**。前段时间%#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@@*，凭借着唱功及粉丝打赏%%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%。而在王某的众多粉丝中%#%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##。只要这个人出现#@#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@*，一次打赏%@*，动辄数十万%*#。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%，他的巨额打赏也并非合法收入##，而是非法集资所得#%*%@。

　　为了将这些“赃款”洗白#*##%，于某选择给网络主播打赏#%@%@，并与其分红的形式@*@@*。起初@@#*@，他会先进行小额打赏@*%##，然后时不时地再来一笔大额打赏#%#%*，以此引起主播们的注意%*##*，并建立联系#*#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*##%%，刚认识没有多久#%*%@，我的小孩满月#*，然后他就来东北*%*@，还拿了一个红包*%%*。你说大哥给你刷礼物%@%，然后还能主动上你家来*#%@*，给你孩子过满月酒席*#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持***@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##**@，也获得了丰厚的收益#%*。他们也将于某打赏的钱@#，按比例返给了于某#@@@。一进一出间#@%#@，就将于某的非法所得洗白@*@#。

　　去年11月**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@%@*@。不久前%*@，她接到一个特殊的订单%@。对方要求%#@**，要用1万元现金做成花束%%#@#，送给母亲@%**，并会通过转账的形式付款**@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面#@@。大概十点多的样子%*，我的微信来了信息说%**@*，卡上到了1万块钱的金额**%。

　　在收到到账信息后@*#，刘女士第一时间到银行取款@@##，制作了一束美丽的现金花束%*#%。然而就在花束被取走没一会儿##@#*，她就收到银行发来的资金冻结信息*#%*@。

　　警方通过侦查@*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#，把钱转到了花店老板的银行卡上%#@，老板再把钱取出来%@@@@。在无意识中%%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#%##。

　　警方提示：作为商家@#@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%#*，一定要提高警惕*@@，不要因一时小利@%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*@##。