勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%*#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷***#。前段时间@@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#**%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*，凭借着唱功及粉丝打赏@*@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中**@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞@%，一次打赏@#%，动辄数十万%#%。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*##@，他的巨额打赏也并非合法收入%%@*，而是非法集资所得**@。

　　为了将这些“赃款”洗白%*%#*，于某选择给网络主播打赏%%%，并与其分红的形式@@@。起初#%@*@，他会先进行小额打赏*%#*#，然后时不时地再来一笔大额打赏#%，以此引起主播们的注意#*，并建立联系##%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@**，刚认识没有多久%%@#，我的小孩满月@%，然后他就来东北%@#*，还拿了一个红包#@%#。你说大哥给你刷礼物@%*%，然后还能主动上你家来@@，给你孩子过满月酒席%@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%##，也获得了丰厚的收益@#**。他们也将于某打赏的钱@%%，按比例返给了于某#%。一进一出间*@%，就将于某的非法所得洗白@%@%@。

　　去年11月%@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**%#。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前%*%，她接到一个特殊的订单*#@#。对方要求@%，要用1万元现金做成花束#@*，送给母亲%%%，并会通过转账的形式付款*@*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%，告诉他钱打在这上面*@#。大概十点多的样子%@%##，我的微信来了信息说**@#*，卡上到了1万块钱的金额*@@。

　　在收到到账信息后@#@%，刘女士第一时间到银行取款#%%，制作了一束美丽的现金花束%@*。然而就在花束被取走没一会儿#%%#，她就收到银行发来的资金冻结信息#%*%@。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@%#，把钱转到了花店老板的银行卡上%#，老板再把钱取出来%**%@。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@。

　　警方提示：作为商家#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@%*，一定要提高警惕%@*，不要因一时小利@#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@**。