勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@%#。前段时间#@%@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%@#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**#,凭借着唱功及粉丝打赏@#@*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%。而在王某的众多粉丝中#%#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%@。只要这个人出现#*%@%,各种重量级的礼物就会满屏飞%@#,一次打赏#%,动辄数十万##@。
经查*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%%,他的巨额打赏也并非合法收入@@%#@,而是非法集资所得%*@@#。
为了将这些“赃款”洗白@*@,于某选择给网络主播打赏*@,并与其分红的形式%*。起初#*@#,他会先进行小额打赏@%*,然后时不时地再来一笔大额打赏%#***,以此引起主播们的注意*@,并建立联系@*@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%,刚认识没有多久@%*@@,我的小孩满月#%#*#,然后他就来东北@#,还拿了一个红包***。你说大哥给你刷礼物%*#,然后还能主动上你家来#%@,给你孩子过满月酒席#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持##*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@,也获得了丰厚的收益@@*。他们也将于某打赏的钱*#,按比例返给了于某#@%%#。一进一出间*#*@#,就将于某的非法所得洗白%%@。
去年11月#@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%@%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%@@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%##。不久前%#,她接到一个特殊的订单#@@*。对方要求@#*,要用1万元现金做成花束%%,送给母亲@**,并会通过转账的形式付款%@#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@@@,告诉他钱打在这上面%#%@@。大概十点多的样子%*@,我的微信来了信息说#@@%,卡上到了1万块钱的金额@%。
在收到到账信息后%@,刘女士第一时间到银行取款@##,制作了一束美丽的现金花束@##%#。然而就在花束被取走没一会儿#%,她就收到银行发来的资金冻结信息%*%##。
警方通过侦查%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*##,把钱转到了花店老板的银行卡上@**,老板再把钱取出来##@*@。在无意识中@%@**,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%%%。
警方提示:作为商家@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@#*,一定要提高警惕%@,不要因一时小利*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶***。
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