勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%%。前段时间@****，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中##*%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@##。只要这个人出现*%%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%，一次打赏%*@，动辄数十万#%**。

　　经查*@*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@@*，他的巨额打赏也并非合法收入@%*%，而是非法集资所得%@@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@##，于某选择给网络主播打赏%#，并与其分红的形式*%**。起初#@%@，他会先进行小额打赏#*@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@##*，以此引起主播们的注意%@，并建立联系@%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久*@*%%，我的小孩满月#%@*，然后他就来东北%#，还拿了一个红包#@%。你说大哥给你刷礼物#%*，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席%@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*##*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%，也获得了丰厚的收益*@@%。他们也将于某打赏的钱@%#%，按比例返给了于某%@*。一进一出间@#*，就将于某的非法所得洗白*@@。

　　去年11月%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@****，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前%@**，她接到一个特殊的订单%%@。对方要求*%，要用1万元现金做成花束*%*，送给母亲###*#，并会通过转账的形式付款#%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面#*@#%。大概十点多的样子@%@@，我的微信来了信息说@@**%，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后%#，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束%#*。然而就在花束被取走没一会儿***@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%*。

　　警方通过侦查*@*##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@###，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%##，把钱转到了花店老板的银行卡上#%#，老板再把钱取出来@@%@。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家@**#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@，一定要提高警惕**%#*，不要因一时小利*@##@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#*%#。