勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%***，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#*@%。前段时间@#**%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@#，凭借着唱功及粉丝打赏#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*#%*。而在王某的众多粉丝中%@#%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**@%%。只要这个人出现*%，各种重量级的礼物就会满屏飞#**，一次打赏@@*@#，动辄数十万@#。

　　经查@#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@*#*，他的巨额打赏也并非合法收入@*%@，而是非法集资所得##@*@。

　　为了将这些“赃款”洗白*##%，于某选择给网络主播打赏#@%@%，并与其分红的形式@@##*。起初@@#@@，他会先进行小额打赏#*#%，然后时不时地再来一笔大额打赏@*#，以此引起主播们的注意#*%%，并建立联系%%@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%#，刚认识没有多久*%*@%，我的小孩满月###，然后他就来东北@*#，还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物@#%%*，然后还能主动上你家来#**，给你孩子过满月酒席%*#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@，也获得了丰厚的收益*%%%。他们也将于某打赏的钱%**%#，按比例返给了于某@***%。一进一出间*@#，就将于某的非法所得洗白*#**。

　　去年11月@*#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**@*。刘女士在江西吉安开了一家花店@%@%#。不久前#@#%*，她接到一个特殊的订单%%#@。对方要求*%%*，要用1万元现金做成花束@*，送给母亲%***，并会通过转账的形式付款@%**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%*##，告诉他钱打在这上面*@%。大概十点多的样子%#%@，我的微信来了信息说%#%#，卡上到了1万块钱的金额#*@。

　　在收到到账信息后%*，刘女士第一时间到银行取款*%，制作了一束美丽的现金花束*@*%%。然而就在花束被取走没一会儿*#%，她就收到银行发来的资金冻结信息%#%@%。

　　警方通过侦查@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*##，把钱转到了花店老板的银行卡上%@，老板再把钱取出来%*@*%。在无意识中@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@*。

　　警方提示：作为商家@*%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕*@，不要因一时小利%%##，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%*。