勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@%%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#%#@。前段时间#%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#**#@，凭借着唱功及粉丝打赏%%*@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**@#%。而在王某的众多粉丝中*@@%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@@。只要这个人出现##%@@，各种重量级的礼物就会满屏飞%*，一次打赏##*，动辄数十万@*。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@，他的巨额打赏也并非合法收入#@，而是非法集资所得*%##。

　　为了将这些“赃款”洗白#%%##，于某选择给网络主播打赏%#%，并与其分红的形式%%。起初@##，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏@%@#，以此引起主播们的注意%%*@@，并建立联系%%@*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%*，刚认识没有多久*%%，我的小孩满月#@@#，然后他就来东北#@#，还拿了一个红包%%。你说大哥给你刷礼物*@%*@，然后还能主动上你家来@@，给你孩子过满月酒席#%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#%，也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱@#，按比例返给了于某%@%*#。一进一出间@%@#*，就将于某的非法所得洗白@#@。

　　去年11月****，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%#*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@。不久前#%，她接到一个特殊的订单#*。对方要求@%%，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲%#*#*，并会通过转账的形式付款%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%@%，告诉他钱打在这上面*%#。大概十点多的样子##*@*，我的微信来了信息说**，卡上到了1万块钱的金额#*。

　　在收到到账信息后@*@@，刘女士第一时间到银行取款##@%，制作了一束美丽的现金花束*#。然而就在花束被取走没一会儿**@**，她就收到银行发来的资金冻结信息#@*%@。

　　警方通过侦查*#**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#%*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@%@，把钱转到了花店老板的银行卡上#@*，老板再把钱取出来%@#@*。在无意识中@%#%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家**@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%@，一定要提高警惕#*，不要因一时小利%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#%。