勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*#*#。前段时间%#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*%@，凭借着唱功及粉丝打赏%@**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@##。而在王某的众多粉丝中@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%%。只要这个人出现#@@*%，各种重量级的礼物就会满屏飞@%%%，一次打赏#%*%%，动辄数十万@#%@。

　　经查%##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*%，他的巨额打赏也并非合法收入*@，而是非法集资所得#@*%%。

　　为了将这些“赃款”洗白@**，于某选择给网络主播打赏@@@，并与其分红的形式*@。起初*@@*%，他会先进行小额打赏@*，然后时不时地再来一笔大额打赏@#，以此引起主播们的注意@*%，并建立联系%%%%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%#@，刚认识没有多久%@*，我的小孩满月%#*#%，然后他就来东北#@，还拿了一个红包%@%。你说大哥给你刷礼物#*，然后还能主动上你家来*%，给你孩子过满月酒席@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@%**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%，也获得了丰厚的收益****。他们也将于某打赏的钱*%*%，按比例返给了于某#@。一进一出间%*#*#，就将于某的非法所得洗白##***。

　　去年11月@%%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*##@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*#。不久前@**##，她接到一个特殊的订单#@##。对方要求@%#**，要用1万元现金做成花束#@@%，送给母亲*@@，并会通过转账的形式付款###*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**@%#，告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子#%*#*，我的微信来了信息说#**%%，卡上到了1万块钱的金额%%@。

　　在收到到账信息后#**@，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束*%@#。然而就在花束被取走没一会儿@@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%@@**。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*%@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*，把钱转到了花店老板的银行卡上%%%，老板再把钱取出来#*#。在无意识中%**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。

　　警方提示：作为商家%%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@@%，一定要提高警惕%#*，不要因一时小利@#@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#**@#。