勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@@。前段时间@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*%，凭借着唱功及粉丝打赏@*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#。而在王某的众多粉丝中%%%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%@。只要这个人出现***##，各种重量级的礼物就会满屏飞#*@@，一次打赏@@*，动辄数十万%*@@。

　　经查@@@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入%@#%%，而是非法集资所得%##。

　　为了将这些“赃款”洗白**%#*，于某选择给网络主播打赏**@，并与其分红的形式*@%@。起初#@#@，他会先进行小额打赏@**，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意*%*%@，并建立联系@#*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#，刚认识没有多久###@#，我的小孩满月*#%#*，然后他就来东北@@%@，还拿了一个红包@%@。你说大哥给你刷礼物@%%##，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席%##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@*@，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱#*%*#，按比例返给了于某#*@*@。一进一出间%%，就将于某的非法所得洗白%*。

　　去年11月@@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%#*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@**。不久前%@，她接到一个特殊的订单*%。对方要求**%#，要用1万元现金做成花束@**#*，送给母亲@#，并会通过转账的形式付款@%%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@%，告诉他钱打在这上面@@。大概十点多的样子%##%*，我的微信来了信息说*%，卡上到了1万块钱的金额@@%#。

　　在收到到账信息后*%@##，刘女士第一时间到银行取款@#@，制作了一束美丽的现金花束@**%*。然而就在花束被取走没一会儿%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息@%**。

　　警方通过侦查%*@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**%，把钱转到了花店老板的银行卡上@%##%，老板再把钱取出来#%#。在无意识中%%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@%。

　　警方提示：作为商家#%*#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*@，一定要提高警惕*%*，不要因一时小利%*@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#%%。