勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%**%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*@。前段时间@##%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@@%，凭借着唱功及粉丝打赏@***#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人***#。而在王某的众多粉丝中@@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%*%*。只要这个人出现*%*，各种重量级的礼物就会满屏飞%@%，一次打赏*@，动辄数十万*#*。

　　经查%**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*，他的巨额打赏也并非合法收入%**@，而是非法集资所得@*。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏**@#，并与其分红的形式*%%#。起初@*%，他会先进行小额打赏@@#，然后时不时地再来一笔大额打赏@#，以此引起主播们的注意%#%，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#，刚认识没有多久%%，我的小孩满月%%，然后他就来东北*%%@，还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物#*，然后还能主动上你家来%*@，给你孩子过满月酒席%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#*#，也获得了丰厚的收益#@##。他们也将于某打赏的钱%*##%，按比例返给了于某%%%。一进一出间@*@#@，就将于某的非法所得洗白@@%@%。

　　去年11月*##**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店%%#*。不久前#*，她接到一个特殊的订单%**。对方要求@@*@@，要用1万元现金做成花束@%%**，送给母亲*@*%，并会通过转账的形式付款%*%%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面#*##。大概十点多的样子%#@*%，我的微信来了信息说#%@%，卡上到了1万块钱的金额#%%*。

　　在收到到账信息后*%，刘女士第一时间到银行取款##%*，制作了一束美丽的现金花束@*%*。然而就在花束被取走没一会儿@%%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%%#%。

　　警方通过侦查@@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%@*，把钱转到了花店老板的银行卡上*@，老板再把钱取出来%@@@。在无意识中**%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*#。

　　警方提示：作为商家*@@%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@*#，一定要提高警惕*%，不要因一时小利*%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶##@@。