勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#%。前段时间*@*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#，凭借着唱功及粉丝打赏#%#**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@。而在王某的众多粉丝中@#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@。只要这个人出现%%##@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%#，一次打赏%%%@#，动辄数十万#%#%。

　　经查**%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#**#，他的巨额打赏也并非合法收入***#%，而是非法集资所得*%。

　　为了将这些“赃款”洗白##，于某选择给网络主播打赏*@**%，并与其分红的形式#*。起初@#，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏**，以此引起主播们的注意*@，并建立联系@#@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*@，刚认识没有多久%@#，我的小孩满月@@，然后他就来东北*@，还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物@*@*，然后还能主动上你家来*%%，给你孩子过满月酒席@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*#，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱**@，按比例返给了于某##。一进一出间*%%@@，就将于某的非法所得洗白*##@。

　　去年11月@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#@%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@#@。刘女士在江西吉安开了一家花店%%##@。不久前*###@，她接到一个特殊的订单%@。对方要求@*，要用1万元现金做成花束#%##，送给母亲@@*，并会通过转账的形式付款**@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#*，告诉他钱打在这上面@%*。大概十点多的样子@**，我的微信来了信息说#@，卡上到了1万块钱的金额%#%@。

　　在收到到账信息后*%，刘女士第一时间到银行取款%@@*，制作了一束美丽的现金花束%%*。然而就在花束被取走没一会儿%@，她就收到银行发来的资金冻结信息**。

　　警方通过侦查##**@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%*%#@，老板再把钱取出来*%#%#。在无意识中@@#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*#@@。

　　警方提示：作为商家#@*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%%@，一定要提高警惕**#*#，不要因一时小利%*@%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。