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200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路
为了实施诈骗%#@，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路###@*，环环相扣@#，被害人根本没有招架之功*%，像是走进了迷宫%@，最终钱财被骗�*%*@。踔谅舴俊⒔韪呃郝�
通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等*%#@@，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书***，让被害人误以为产品是大师亲自制作*#，具有较高的收藏价值和升值空间
这类犯罪以中老年人为目标群体%%，向不特定社会公众实施诈骗*%##，反复诱骗被害人购买涉案产品*#*，或者向同一被害人多次推销#%，以致多名被害人债台高筑、卖房还债@*，给家庭、社会带来了严重危害%%。案件的依法审判%%%@，维护了公平正义
伴随着一声清脆的法槌声*@*，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定#*。
5月22日%*#@%，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判**%@，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年%@#@*，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚**#*%，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚@@*，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪*#。
2012年以来%***，以谢留卿为首要分子的犯罪集团##%%，以公司为掩饰%*#%，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵*%**@，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路%%，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式#%，诱骗被害人购买产品实施诈骗*%#%*，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元##，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散%@，到了走投无路的境地#*%。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗*#，极具欺骗性、隐蔽性、危害性#*。《法治日报》记者对案件进行深入了解#@*%%，解构其诈骗套路@#%@，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术%###@，避免上当受骗#**@。
实施“套路式”诈骗
让被害人深陷其中
“想都想不到@@*，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品@##，就被缠上了@*%##，在销售顾问的诱骗下@#@#，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’%@@*，直到发现上当受骗*@#。可惜此时已经晚了%%*@，我们中很多人已经被骗得倾家荡产**@@#，生活陷入困境*#。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历%@*%，仿佛做了一场挥之不去的噩梦%*#%#。
被害人秦某龙在陈述中说%@#*，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶#%@，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他##，推销各类所谓“藏品”#%#，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由*%，诱使他购买@%@#。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买%#*，就会有自称拍卖行的人联系我*%#%，称拍卖行正准备举办一次拍卖会@#@，问我手里有没有相关‘藏品’%*#，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格##@@*，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品%*#。他们在极力夸大收藏价值的同时*#**，还表示会帮我安排拍卖%#@，促使我借钱、贷款购买##。”秦某龙说***#%，然而***，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时*%%，他们又会找各种理由推脱@#*##，最后干脆联系不上了%@#。
被害人哪里知道*%#，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了@@。为了实施诈骗%*@*，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路@#@*#，环环相扣%%##，被害人根本没有招架之功%%#@%，像是走进了迷宫*@，陷入诈骗的套路难以自拔@@%*，最终钱财被骗�**@#@。踔谅舴俊⒔韪呃郝�%##%。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心@@#*，设计“话术”体系和诈骗流程%#。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义##*，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合*%#@%，实施诈骗：
先是通过收集到的信息%#%，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案*@%%%，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任%#*，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”@*，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞@%#，当客户犹豫不决时%%，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段*@@%，瓦解客户的心理防线**%，坚定被害人的购买意志#%@，最终达到诱骗客户购买的目的#@@。
在这个过程中#@#%#，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合**#*，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程**@@%。
“公司‘话术’是策划部编辑的%@，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超@%#*，社会地位高、威望高%@@*，体现很稀缺、收藏价值很高@#，让客户觉得可以投资%**%@，以后可以卖出高的价格%#@@。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称@@*%@，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等*@，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机@%*，平时放在部门总监那里@*，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户#%@@，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价**。据我所知#*，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’@##*#。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击*#%，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司#%@#*，并以“北京中金收藏”名义进行销售###，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况%*##，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息@#，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同@#%#*，甚至使用魔音手机@*，统一使用化名#@#，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”%##%@，使被害人退货无路、维权无门%@*@，最终实现非法占有被害人财物的目的**@%。
虚构事实名人站台
大路货变稀缺藏品
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路%#，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当%@%%。
摧毁这些被害人最后防线的%##%，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外%%，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”#@%。
被害人李某智在陈述中说**，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时#*#@，自己不是很相信*@。在“李冰”邀请下@*#**，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会#%#，“李冰”在场接待*@，让他相信中金公司是一家正规的公司%@#。此后不久#@，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会@#@。在这次展会上@*@**，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票%*%，称市场价是三四十万元%%@，展览优惠价168000元@*#@，只有几套#**，如果不买就会被别人买走#%#，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套**%。
此后%**%%，李某智对中金公司深信不疑#*#，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”##*#*，直到公安机关上门调查了解情况*@#@，他才知道自己上当受骗##。这些钱除了家里积蓄外#%，大部分是李某智借的%%#，现在房子还抵押在银行*@。可惜的是@%，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天%%@@，便去世了@*。
找名人站台**@*，利用名人效应提高可信度@%，是很多诈骗公司的惯用伎俩%*%#，谢留卿犯罪集团也不例外#%#@。中金公司经常在北京举办一些展会@%*，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动*#%#，以此让人们产生错觉%@@@@，“这些名人都来了*@，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”@#。
眼见的不一定是真相*@@，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”%@@@。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等*@%%。他在证言中说%*，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》**#，让他批量生产##%，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”%%*@。所以##@，《湖山烟云》这个产品@###，画是不同画师流水线作业手绘的*%，占某某的签名是印刷上去的@*，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关@*@%，在监制、创作证书上签字”#%。
徐某云还根据谢留卿的要求*#*%#，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画*@@*。
与此同时*@#，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画**@。该店主吴某松在证言中说*%%##，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》%###*，定制了300个左右%%*@%。同样由吴某松生产*@，谢留卿找占某某监制并出具签名证书##。“占某某不参与产品的制作##@%，他没有来和我对接过生产产品的事情#*#%#。”
如此@#*@，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”#%@，身价涨了百倍%*%。有证据表明**%**，有位广州买家竟花了67.8万元购买*%#*@。
“这个瓷板画我只设计了样式*@*%，不是我制作的**。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良@@，交给他们生产@@，原版是外面来的@%#@@。我没有参与生产过程@@*#@，东西是怎么做的@%%，在哪里做的*@，什么工艺我都不清楚#%@%#。创作证书上面的名字是我签的%%，印章也是我自己盖的*#。”占某某在证言中说#@*%，这三个瓷板画的原版是华阳风格的*%，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�%@#@#。颐枪芩小舐坊酢�%#，路边摊卖的东西”#*@@*。
占某某还在证言中表示#@%*，“粉彩三绝”没有升值空间#**，这些都是几百个上千个批量生产的#@，艺术价值也不高%#@@%，就是给普通老百姓买回家看看的*@@，不属于收藏范围@*。
让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货%%*#%，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”*%***，到这里还不算完@*#%，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作@*#，对作者进行虚假包装*%，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等@#。
经法院审理查明*%，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等@**，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书@*，虚构作者名气、头衔、成就等%@。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名@@@%，冒充其作品#@，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格%*，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏@@，让被害人误以为产品是大师亲自制作%#，具有较高的收藏价值和升值空间@%@#*。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者%##%，谢留卿对其进行包装*#***，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔%%%@，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏%***#，几十家权威媒体对其进行专访*#%@#，其作品曾被拍出几十万元高价等##@，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间#@。”有证据显示**%*，两幅仅值200元左右的画作%**%@，他们实际销售的价格高达60余万元@*，相差3000倍*@%@%，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的*@%@。
谢留卿犯罪集团被查后@#%，一位曾被包装成“大师”的作者#**@，因在北京摆地摊卖画已经难以度日#@，检察机关找到他调查取证时##，他正在老家种地%#%%。
调查显示#*，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的%@***，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作%@，身价几十倍上千倍地暴涨%#，为该集团实施诈骗打下了基础#*#。
贯彻宽严相济政策
二审依法改判有罪
“我是一名门卫%%*，一个月工资2000元左右##*，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’**，花光了全部积蓄%@###，还用房子抵押贷款购买##。现在房子被卖了还贷款@*%%，只能租房住@#*%。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说#%@，儿子因智商低生活不能自理##%，听客服说“藏品”能赚大钱@@#@，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老%#。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数@@*，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑#*%@，积蓄被骗光、房子被抵押不说%#*#@，有的妻离子散甚至含恨去世@@*#@。
而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满*%@%，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人@@@%，谢留卿自不用说%%。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财@#。公司总经理刘艳芳供述称@%@#@，2015年其拿了70万元左右#%%@，2016年拿了200多万元#@。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%@%@*@。我从2015年开始任总监%*，一年收入是30多万元@@，有一年的收入50多万元%%@%，平均一年收入40多万元@%%。”客服二部总监刘某供述说**@。
除了客服人员主要拿销售提成*@，100万元可以提成十几万元外#*%@，送货上门的配送员收入也很可观#%*。配送员朱某恩供述称%##，每月保底2750元@*#，送货还有提成%@#@，每月提成七八千元#*，此外上门推销也能拿提成@%*@。
在发现被骗后*@*，2016年10月27日*@##，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案@*@。经公安机关立案侦查%#*%，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面%@。侦查、起诉、审理期间@*，又有全国各地的被害人报案@#%@*，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)%%#@，诈骗金额高达1670余万元#%。
2018年8月15日@@@*，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉%@@**，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪%%%%。2021年2月1日、3月12日@%@，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪%@%，对42人宣告无罪*#%。
一审判决后*#@%，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉%#*，21名被告人提起上诉@%。二审立案并案审理后@%*，检察机关指导公安机关补充了大量证据#@%。二审期间#%，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本%#@#%，补充了大量文字、电子、视听等证据#@@#@。
2021年12月1日至2022年1月20日@*#，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案%*%%。庭审历时40天*%**，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审##*%@。
2024年5月22日@%%@%，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判**@。法院认为%#，谢留卿等人以非法占有为目的##%#，组织、实施多起诈骗活动*@@，其行为已构成诈骗罪#@#*%。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确*%，形成以谢留卿为首要分子**，刘艳芳、张红芳为主犯%#，其他参加者为一般成员的犯罪集团@@。法院根据查明的事实及证据@@，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现#%@#，依法作出前述判决%%%%#。
值得注意的是#*，一审判决宣告无罪的42名被告人中*@%，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑#%，但在二审庭审中翻供#@，均被判处三年有期徒刑#%#@%。
“我们坚持宽严相济的刑事政策*##*，注重区分案件性质、情节#%，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡%**，当严则严#@*%%，当宽则宽@**。在一审判决基础上**%*#，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑***，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚%**，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚@#*，8人宣告无罪*#。”合议庭法官说*@。
合议庭法官介绍**，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则%%，即被告人提出上诉的刑事案件*@#*%，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚#***#，以此保障被告人依法行使上诉权@%@%%，以利于案件的正确处理%%。我国刑事诉讼法规定#*#，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件*@，不得加重被告人的刑罚%#@%。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的##*#，不受前款规定的限制#%。本案一审宣判后*%%*%，检察机关对全案提出抗诉#@*。检辩双方均提供了大量新证据**#@*，二审法院经庭审举证、质证@#，依法认定本案构成诈骗犯罪集团*%#%#，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判@%*，符合法律规定*%#*。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审***，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落%%。这类犯罪以中老年人为目标群体%%%，向不特定社会公众实施诈骗@*，反复诱骗被害人购买涉案产品@%，或者向同一被害人多次推销@#，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷@#，仍持续对其实施诈骗@%*#%，以致多名被害人债台高筑、卖房还债@@，给家庭、社会带来了严重危害%%@。案件的依法审判%%%**，维护了公平正义@@#。
法治日报记者 李光明
